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# KYC & Fraud Analyst (España e Italia)

- **Company:** Drive Revel, S.L
- **Location:** Spain
- **Salary:** €30,000
- **Contract:** Permanent contract
- **Skills:** Microsoft Excel, SQL Databases
- **Published:** November 9, 2026
- **Apply:** https://www.jobleads.com/es/job/kyc-fraud-analyst-espana-e-italia--spain--ee1793d9ca8e9e246e5bb1742c060d4c5

## About the Role

* 1-2 años de experiencia en KYC, onboarding, prevención de fraude o riesgos en banca, fintech, financiación al consumo o pagos.
 * Habilidad y capacidad de capacitadora y facilitadora al equipo interno.
 * Español e Inglés a nivel profesional. El Italiano es un plus.
 * Conocimiento de documentos de identidad españoles e italianos y de sus elementos de seguridad.
 * Atención al detalle, criterio para escalar y capacidad para trabajar con volumen y plazos.
 * Valorable: experiencia con plataformas de verificación de identidad, Excel avanzado o SQL básico.

## Description

En el equipo de Credit Risk de Revel buscamos un/a KYC & Fraud Analyst para verificar la identidad de nuestros solicitantes en España e Italia y detectar el fraude antes de que llegue a nuestra cartera.

Qué harás

 * Verificar la identidad, la documentación y los datos de los solicitantes de España e Italia.
 * Detectar indicios de fraude (suplantación de identidad, documentos manipulados, solicitudes vinculadas) y escalar los casos sospechosos.
 * Decidir sobre cada verificación según nuestras políticas y dentro de los plazos de servicio.
 * Analizar los casos de fraude confirmados y proponer nuevas reglas y alertas.
 * Documentar cada verificación con la trazabilidad necesaria para auditorías.

Qué buscamos

 * 1-2 años de experiencia en KYC, onboarding, prevención de fraude o riesgos en banca, fintech, financiación al consumo o pagos.
 * Habilidad y capacidad de capacitadora y facilitadora al equipo interno.
 * Español e Inglés a nivel profesional. El Italiano es un plus.
 * Conocimiento de documentos de identidad españoles e italianos y de sus elementos de seguridad.
 * Atención al detalle, criterio para escalar y capacidad para trabajar con volumen y plazos.
 * Valorable: experiencia con plataformas de verificación de identidad, Excel avanzado o SQL básico.

Qué ofrecemos

 * Salario de €30.000 brutos anuales, según experiencia.
 * Contrato indefinido.
 * Seguro médico privado desde el primer día, Wellhub, adelanto de nómina con Payflow y descuento en vehículos Revel.
 * Un equipo de Credit Risk en crecimiento, con proyectos de automatización y mejora de procesos.