FCP - Prevention & Investigation Unit Analyst

Bbva. S.a.

Madrid, Spain

about 2 months ago

Role details

Contract type

Permanent contract

Employment type

Full-time (> 32 hours)

Working hours

Regular working hours

Job source

indeed.com

Tech stack

Microsoft Word Microsoft Excel Data Analysis Microsoft PowerPoint Microsoft Onedrive

Job description

El equipo de FCP AML PREVENTION & INVESTIGATION UNIT necesita un perfil de para reforzar la función de Financial Crime Prevention en materias de AML (Prevención de Blanqueo de Capitales)., * Analizar información para detectar posibles riesgos financieros y operacionales.

Identificación de riesgos de AML que puedan estar asociados a la operativa bancaria desarrollada por los clientes de BBVA.
Proponer mejoras que optimicen la eficiencia y robustez de los controles existentes.

Requirements

Buscamos un perfil junior con ganas de aprender y formarse en la prevención de delitos financieros, contarás con la posibilidad de adquirir conocimientos de prevención del blanqueo de capitales y el fraude. Se requiere compromiso, orientación a resultados y disfrute del trabajo en equipo., * Manejo fluido de herramientas Microsoft (Excel, Word, PowerPoint, OneDrive).

Habilidades analíticas para la interpretación de datos y procesos.
Manejo de conceptos y herramientas de IA.
Agilidad y capacidad de respuesta para la toma de decisiones y la ejecución de tareas bajo presión, ofreciendo soluciones en plazos ajustados., * Formación y/o estudios de postgrado relacionados con ingeniería, criminología, ciberseguridad, inteligencia financiera y/o criptomonedas.
Conocimiento de las actividades y negocios de banca comercial y banca de empresas.
Habilidades de comunicación para interactuar con diferentes equipos., * Compromiso y Orientación a Resultados.
Disfrute del Trabajo en Equipo.
Capacidad Analítica Detallada y Pensamiento Proactivo.
Empatía y Orientación al Cliente.
Ética e Innovación.