Senior Spezialist AML

WICHTIGE AUFGABEN

• Verantwortlich für die Aktualisierung und Weiterentwicklung der institutsspezifischen Risikoanalyse sowie Mitarbeit bei der Digitalisierung von Prozessen im Bereich der Geldwäscheprävention
• Entwicklung, Aktualisierung und Durchführung interner Grundsätze/Richtlinien, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Betrug
• Mitarbeit bei der Umsetzung des EU-AML-Pakets
• Beratung aller Bereiche und Mitarbeiter hinsichtlich der Umsetzung der Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Betrug
• Bearbeitung von Auffälligkeiten im Rahmen der Transaktionsüberwachung und Erstellung von Verdachtsmeldungen
• Bestehende Lösungen (z. B. Modelle zum Transaktionsmonitoring) können hinterfragt und hinsichtlich ihres Optimierungspotenzials überprüft werden
• Durchführung von Kontrollhandlungen gemäß Kontrollplan
• Vorbereitung und Begleitung von Prüfungen der Geldwäscheorganisation
• Mitwirkung bei der Berichtserstattung an die Geschäftsleitung und der Kommunikation zu geldwäscherelevanten Themen
• Sicherstellung der Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche und Betrug sowie Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung dieser Risiken unter Beachtung der aktuellen gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen
• Einbindung in Outsourcing-Prozesse gem. AT 9 MaRisk und Neue Produkte/Märkte-Prozesse gemäß AT 8.1 MaRisk, Karriere und Weiterentwicklung: Die individuelle Weiterentwicklung unserer Kolleginnen und Kollegen durch Teilnahme an internen und externen Weiterbildungsmöglichkeiten - auch in Zusammenarbeit mit unserem Mutterkonzern Airbus SE - liegt uns besonders am Herzen.

• Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, Rechtswissenschaften oder des Wirtschaftsrechts bzw. vergleichbare Qualifikation
• Profunde Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention
• Sehr gute Kenntnisse der EU-AML-Verordnung, des Geldwäschegesetzes (GwG) sowie der regulatorischen Anforderungen (z. B. Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin).
• Fähigkeit, gesetzliche Rahmenbedingungen in operative Umsetzungsrichtlinien zu überführen
• Erfahrung in der operativen Abwicklung des Einlagen- und Kreditgeschäfts sowie des Zahlungsverkehrs
• Anwendungserfahrung von einschlägigen Monitoringsystemen von Vorteil
• Analytisches Denkvermögen, insbesondere Erkennen von Struktur- und Verhaltensmustern sowie eine selbstständige Arbeitsweise
• Gefestigte Entscheidungskompetenz
• Kommunikations- und Teamfähigkeit
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift